隨著企業(yè)境外投資上市的企業(yè)越來(lái)越多，ODI備案的重要性也顯現(xiàn)出來(lái)，不僅可以為企業(yè)境外投資提供上市合規(guī)途徑，還可以為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)一系列便利優(yōu)勢(shì)。
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進(jìn)行境外投資的投資主體主要有兩大類(lèi)，一種是中國(guó)境內(nèi)的各類(lèi)法人,包括各類(lèi)工商企業(yè)、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和部門(mén)、事業(yè)單位等,這些機(jī)構(gòu)屬于中國(guó)境內(nèi)的法人機(jī)構(gòu)，受中國(guó)內(nèi)地法律的管轄約束。
另一類(lèi)是由國(guó)內(nèi)投資主體控股的境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外企業(yè)對(duì)境外進(jìn)行投資。這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)不屬于中國(guó)內(nèi)地的法人機(jī)構(gòu)，不受內(nèi)地相關(guān)法律的制約，但境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外機(jī)構(gòu)向境外進(jìn)行投資時(shí)，仍然需要按照國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策規(guī)定，履行相應(yīng)的核準(zhǔn)手續(xù)。
如果國(guó)內(nèi)公司是新成立的，可以出具驗(yàn)資報(bào)告和資信證明。
驗(yàn)資報(bào)告是找我們國(guó)內(nèi)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出的，如果您公司在這2個(gè)月有運(yùn)營(yíng)的話比如說(shuō)有采購(gòu)的情況也可以出一個(gè)2個(gè)月的審計(jì)報(bào)告，如果說(shuō)沒(méi)有運(yùn)營(yíng)的話可以出一個(gè)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)資報(bào)告主要是根據(jù)您的注冊(cè)資本金的實(shí)繳金額來(lái)出的。
資信證明是到時(shí)候銀行出具一個(gè)證明，證明銀行賬戶余額是多少，那在出資信證明的時(shí)候會(huì)建議您的銀行余額多余客戶的投資金額。
ODI備案注意事項(xiàng)
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。
4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。
遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制;即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據(jù)修改意見(jiàn)，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。
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