隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷壯大發(fā)展，很多企業(yè)將投資目光轉(zhuǎn)向了境外，但是要想在境外進(jìn)行投資，資金出境合規(guī)就很重要，因此境外投資首先要做的就是ODI境外投資備案。
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ODI境外投資備案
ODI境外投資備案是指國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商委和發(fā)改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國(guó)企還需要通過(guò)國(guó)資委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)投資證書(shū)。
ODI備案的辦理其實(shí)并不難，很多代理都有豐富的代辦經(jīng)驗(yàn)，可以全程為客戶代辦ODI備案，但是ODI備案完成之后還是有些需要完成的事宜，這些是不可省的。
ODI備案完成之后還需要做什么
及時(shí)到境外經(jīng)商參處報(bào)到
自領(lǐng)取企業(yè)境外投資證書(shū)后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求其投資的境外企業(yè)中方負(fù)責(zé)人將填寫(xiě)好的《境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報(bào)到登記表》，加蓋公章后當(dāng)面或以信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)報(bào)到登記。(比如投資到香港，就是到香港的中聯(lián)辦登記;如果投資其他國(guó)家，是在標(biāo)的所在國(guó)大使館登記，比如新加坡，就是中國(guó)駐新加坡大使館經(jīng)商處登記)
履行報(bào)告義務(wù)并做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送
企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人向商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)報(bào)告對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))情況和境外投資合作業(yè)務(wù)情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料，不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。統(tǒng)計(jì)報(bào)送材料將成為商務(wù)主管部門(mén)企業(yè)項(xiàng)目變更、增資、備案的參考依據(jù)。
報(bào)送要求如下：
對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告內(nèi)容及要求：
1、境外企業(yè)合規(guī)建設(shè)情況：每半年后10個(gè)自然日內(nèi);
2、境外企業(yè)遇到投資障礙情況：每半年后10個(gè)自然日內(nèi);
3、境外企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況(中方投資額在1億美元及以上且中方實(shí)際控制的境外企業(yè)報(bào)送)：每半年后30個(gè)自然日內(nèi);
4、產(chǎn)業(yè)鏈情況(制造業(yè)的境外企業(yè))：每半年后30個(gè)自然日內(nèi);
5、境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)半年報(bào)：每半年后30個(gè)自然日內(nèi)。
對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)容及要求：
統(tǒng)計(jì)對(duì)象：在國(guó)(境)外或港澳臺(tái)地區(qū)通過(guò)直接投資設(shè)立、參股、兼并、收購(gòu)的方式擁有或控制其10%或以上股權(quán)、投票權(quán)或其他等價(jià)利益的各類(lèi)公司型和非公司型境外企業(yè)，并已開(kāi)展對(duì)外投資業(yè)務(wù)的境內(nèi)投資者。
月報(bào)：月后10日內(nèi)，凡涉及必須報(bào)送。
年報(bào)：年后6月20日前，凡涉及必須報(bào)送。
投資項(xiàng)目變更
如果后續(xù)想要再投資或者投資項(xiàng)目發(fā)生變化，需要根據(jù)實(shí)際情況向商務(wù)局、發(fā)改委、銀行，做變更或者再申報(bào)業(yè)務(wù)。
投資項(xiàng)目注銷(xiāo)
如果境外投資備案項(xiàng)目取消或者退出，也需要做備案注銷(xiāo)申請(qǐng)。
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