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香港花旗銀行開戶

  • 時(shí)間:2016-10-28
  • 作者:卓信
  • 來(lái)源:www.cqhyjmm.com

很多客戶注冊(cè)了境外公司之后都會(huì)有銀行開戶的需求,大部分客戶是沒有過(guò)開香港銀行賬戶的經(jīng)驗(yàn),今天卓信就整理了銀行開戶相關(guān)的知識(shí)以供參考,這邊給大家分享香港花旗銀行開戶?;ㄆ煦y行是美國(guó)最大的銀行之一,非任何其它金融機(jī)構(gòu)可以比擬。能很好地幫助企業(yè)的香港公司或海外離岸公司接收外匯。

香港花旗銀行簡(jiǎn)介

花旗銀行是全美最大銀行之一,網(wǎng)點(diǎn)遍布全球,其主要前身是1812年6月16日成立的“紐約城市銀行”(City Bank of New York),總部位于紐約市公園大道399號(hào)。

香港花旗銀行開戶花旗集團(tuán)是一全球性金融服務(wù)公司。在全世界擁有89400名雇員,在98個(gè)國(guó)家和地區(qū)約3200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)為個(gè)人、企業(yè)、政府及金融機(jī)構(gòu)提供各類金融服務(wù)。

近年來(lái)中國(guó)內(nèi)地不少企業(yè)都與香港有著商務(wù)合作,為了便于貿(mào)易往來(lái)方便,很多人想要在香港銀行開戶,其中很多人注冊(cè)離岸賬戶用來(lái)開展離岸貿(mào)易的。其中,香港花旗銀行是比較受歡迎的一個(gè)銀行。

溫馨提示:香港政府并沒有要求企業(yè)必須開設(shè)銀行帳戶,企業(yè)可以根據(jù)自己的實(shí)際情況決定是否開設(shè)銀行帳戶。卓信企業(yè)會(huì)盡力協(xié)助客戶開設(shè)銀行帳號(hào)。

美國(guó)花旗銀行中國(guó)業(yè)務(wù):花旗銀行在中國(guó)沒有開辦離岸公司業(yè)務(wù)。據(jù)介紹,花旗銀行上海分行私人銀行部目前所提供的服務(wù)只局限在一個(gè)較小的范圍之內(nèi),私人銀行開戶金額的底限一般在100萬(wàn)美元以上,通常每一筆交易的金額都以幾十萬(wàn)美元為單位。
 

花旗銀行開戶條件

1、董事股東證件要求。

(1)董事:要親自到銀行安排的地點(diǎn)簽署開戶文件,并辦理相關(guān)手續(xù)

(2)股東:不需處理戶口的情況下可以不到場(chǎng)辦理開戶手續(xù),但需提交身份證復(fù)印件和近三個(gè)月地址證明文件上面的簽名原件;

(3)其他人:被授權(quán)操作銀行賬戶者,必須親臨辦理開戶手續(xù);

(4)證件要求:開戶人必須持有個(gè)人有效護(hù)照、通行證、身份證或商業(yè)名片等正本文件;
 

香港花旗銀行開戶所需資料

序號(hào)

所需資料

備注

1

公司全套文件

1、我司協(xié)助注冊(cè)的離岸公司全套文件
2、所有更改股東,更改公司名稱,增加注冊(cè)資本的公司,必須將會(huì)議記錄及會(huì)計(jì)師簽署的文件一并提交銀行(如果在銀行有留簽字印的,更改公司名稱后簽字印也一并提交銀行)
3、超過(guò)一年的公司,必須提交年報(bào) 、會(huì)議記錄及會(huì)計(jì)師簽署的文件給銀行

2

地址證明

提供近3個(gè)月的水電費(fèi)發(fā)票/房產(chǎn)證開證明/暫住證原件/煤氣管道發(fā)票(需要提供原件,四選一)

3

身份證明

中國(guó)身份證、港澳通行證、護(hù)照

4

業(yè)務(wù)證明

與客戶簽訂的貿(mào)易合同、發(fā)票、PI 以及客戶付款的水單
注:1. 客戶最好來(lái)自歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家;2.單據(jù)最好成套;

5

銀行證明

銀行個(gè)人最近6個(gè)月流水賬單

6

其他文件

1、國(guó)內(nèi)有公司的,提供國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者公司的購(gòu)、銷發(fā)票和合同,作為花旗銀行參考之用
2、準(zhǔn)備存入賬戶的現(xiàn)金(至少5,000港幣);

注:

1)請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效,建議可以使用我司提供香港地址作為聯(lián)絡(luò)地址,因?yàn)殂y行寄出來(lái)的資料都是平郵,如果是預(yù)留國(guó)內(nèi)地址,平郵非常慢,如用我司地址,比較快收到,我們收到會(huì)用快遞給您寄國(guó)內(nèi);

2)以上信息如有變更,以銀行規(guī)定為準(zhǔn)

 

香港花旗銀行開戶流程

1、銀行預(yù)約

1)卓信企業(yè)提前1周預(yù)約香港花旗銀行,確定見證簽字時(shí)間

2、面簽

1)攜帶開戶所需資料(見本文)給予花旗銀行備檔

2)面簽需董事本人至香港直接辦理,也可以在新加坡和澳大利亞兩地的citibank按照指令見證

3)填寫銀行開戶的相關(guān)表格,花旗銀行規(guī)定在你簽署文件的時(shí)候,需要有他們的員工在場(chǎng)見證(旁邊有花旗銀行的人看著你簽字,同時(shí)當(dāng)場(chǎng)復(fù)印你的證件)

開戶成功時(shí)間:約2個(gè)月

注:所有文件簽署,提交,以及賬號(hào)/atm卡的領(lǐng)取,資金周轉(zhuǎn)都由你自己辦理,我們不介入,只提供咨詢。

 

渣打銀行賬戶使用注意事項(xiàng)

1、合規(guī)合法使用賬戶。不要給其他人代收款,堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來(lái),避免接收受制裁國(guó)家的款項(xiàng)一定要明確款項(xiàng)來(lái)源;

2、開戶后資金周轉(zhuǎn)可以使用免費(fèi)電話或www.citibank.com.hk網(wǎng)上銀行。

3、不要讓任何人介入你的資金和文件往來(lái)。無(wú)論有多麻煩,成本有多高,只可以使用銀行來(lái)傳遞你的資金(切忌使用地下*錢莊)。 不要授權(quán)任何一個(gè)代理人去替你開戶, 你簽字的文件直接給銀行;

4、賬戶需經(jīng)常運(yùn)作,超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)被關(guān)閉;

5、保留好銀行月結(jié)單及水單,公司各項(xiàng)開支票據(jù),以備后用之需;
 

在內(nèi)地花旗銀行和香港花旗銀行開戶的差異

1、受到香港特別行政區(qū)的特殊地理影響,香港花旗銀行不受大陸監(jiān)管政策的約束,例如自由的匯兌之類的(人民幣的業(yè)務(wù)在近些年也有所打開,以前是每日兩萬(wàn)CHN現(xiàn)已不受限制)

2、香港是發(fā)達(dá)的國(guó)際證券,現(xiàn)貨,期貨,外匯,大宗商品,衍生品的交易中心,且大部分資本來(lái)自海外,開戶簡(jiǎn)單,所以在包括金融投資投機(jī)、離岸運(yùn)作,外貿(mào)往來(lái)上與受限的大陸有很大的優(yōu)勢(shì)。

3、香港花旗銀行和受到大陸約束的大陸分公司不同,可以自由的應(yīng)用“花旗全球速匯通”——citi global transfer。可以保證在全世界任何地區(qū)的花旗銀行在三小時(shí)以內(nèi)到賬,如果是美國(guó)的話應(yīng)該是實(shí)時(shí)到賬,手續(xù)費(fèi)方面和大陸的高手續(xù)費(fèi)不同是完全免費(fèi)的。
 

香港匯豐銀行開戶常見問(wèn)題

Q:   辦理香港花旗銀行賬戶,一定要親自到香港嗎?

A:  不一定要親自去香港,可在大陸視頻開戶,為此也會(huì)多產(chǎn)生一項(xiàng)視頻開戶費(fèi)用,以每個(gè)銀行規(guī)定為準(zhǔn)。卓信可為您預(yù)約國(guó)內(nèi)視頻開戶時(shí)間,您只需帶齊資料在預(yù)約時(shí)間內(nèi)辦理即可。

卓信企業(yè)與眾多國(guó)際知名銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,可為客戶安排境外銀行開戶及相關(guān)銀行服務(wù)。

Q:   在香港花旗銀行開設(shè)的離岸賬戶出現(xiàn)什么情況可能被關(guān)閉?

A:   1、公司戶口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài),即賬戶的資金運(yùn)作極少。

2、公司無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì),即銀行不知道你的業(yè)務(wù)是做什么的。所以在開戶時(shí),卓信都建議客戶攜帶足夠的商業(yè)證明文件,向銀行說(shuō)明公司的商業(yè)性質(zhì)。所謂商業(yè)證明文件,可以參照如下:

(1)在其他地區(qū),或者已有的公司注冊(cè)存續(xù)文件;

(2)近期給客戶的銷售合同及發(fā)票、采購(gòu)合同及發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù);

(3)公司網(wǎng)站、卡片;

(4)現(xiàn)有公司銀行月結(jié)單等等。

3、從事的行業(yè)/產(chǎn)品不能是與金融相關(guān)的行業(yè),除非已經(jīng)有執(zhí)照。

4、客戶群體、款項(xiàng)匯出國(guó)不能是政治高危國(guó),或者是受制裁的國(guó)家。

5、還有一種情況是遇到花旗內(nèi)部反洗錢調(diào)查,這種持續(xù)有境外資金流入?yún)s無(wú)法提供正當(dāng)合理解釋的,很容易觸發(fā)內(nèi)部反洗錢審查警報(bào),然后銀行就有專人聯(lián)絡(luò)你想查清楚。如果你不合作調(diào)查,那花旗銀行就可能把你賬戶關(guān)閉。

Q:   如何避免開不了銀行賬戶或被銀行要求關(guān)閉賬戶?

A:   1、保持賬戶活躍,資金活動(dòng)以及賬戶結(jié)余數(shù)要大于銀行要求的結(jié)余數(shù);

2、可以出示或者保留公司的商業(yè)證明文件,新開立銀行賬戶所需的商業(yè)文件在上面已經(jīng)一一列舉,那已經(jīng)開立賬戶的怎么證明這一點(diǎn)呢?在此卓信向各位列舉如下:

(1)公司的會(huì)計(jì)賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表,以香港公司為例,香港公司審計(jì)報(bào)告便是最好的證明(銀行在反洗錢調(diào)查過(guò)程中,這是最好的證明);

(2)每年準(zhǔn)時(shí)辦理公司存續(xù)證明,例如香港公司每年需要辦理年檢(提交周年申報(bào)表,更換新的商業(yè)登記證);

3、避免與政治高危區(qū)或者受經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家發(fā)生商業(yè)往來(lái);

4、及時(shí)注銷不使用的公司銀行戶口,以避免欠費(fèi)被銀行強(qiáng)制關(guān)閉,導(dǎo)致公司董事個(gè)人信用受損。

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