菲律賓對(duì)外部投資的依賴相對(duì)比較大，當(dāng)?shù)匾彩欠e極吸引外商投資，那么如何注冊(cè)一家菲律賓公司，要注冊(cè)菲律賓公司是否需要做ODI境外投資備案。
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國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外公司的時(shí)候，不換是去境外建廠還是設(shè)立公司，只要是涉及到直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資(ODI)備案。
ODI備案條件
1、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體必須符合境外投資的定義，主體需要為在我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)，可以是新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體和成立時(shí)間要求，主體必須是國(guó)內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，申請(qǐng)境外投資ODI備案，審批部門(mén)在核準(zhǔn)或備案是通常是不會(huì)予以批準(zhǔn)的;
3、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體的股東背景、資金來(lái)源以及投資真實(shí)性的要求，當(dāng)申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或者合伙人背景以及資金來(lái)源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的，申請(qǐng)?jiān)趯徍瞬块T(mén)將非常難通過(guò)審查;
4、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體其申請(qǐng)備案項(xiàng)目屬于近期被審查部門(mén)關(guān)注的投資類(lèi)型，如大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，將被嚴(yán)格審查，其備案通過(guò)率很低。
菲律賓ODI備案資料
1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件:
2、境外投資備案表;
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
4、境外投資真實(shí)性承諾書(shū):
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議:
6、項(xiàng)目背景說(shuō)明;
7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖:
8、資金證明(存款證明原件);
9、審計(jì)報(bào)告。
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