- 提問者：詹姆斯
- 2019-09-29
- 回答數(shù)：1
開離岸賬戶被拒絕，如何著手比較好？
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1．政府銀行監(jiān)管：隨著香港CRS的實施，銀行大大的提高了開戶門檻和審核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)厲打擊利用離岸賬戶進行洗黑錢，逃稅漏稅，等違法行為。
2．控制開戶數(shù)量：國家以及世界各國金融監(jiān)管力度越來越高，市場越來越飽和，為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失，壓縮開戶名額，
3．銀行空賬戶多: 清理長時間無使用的賬戶，一定要保持賬戶有資金流水，這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。
4．條件不符合：對于香港開戶沒有具體了解，貿(mào)然前行肯定會無功而返，香港銀行對于行業(yè)也有要求，如果您的資金和業(yè)務(wù)往來涉及到一些敏感國家和地區(qū)，還有資金資質(zhì)不達標(biāo)都是會作為條件不符合而被拒絕。
5．篩選優(yōu)質(zhì)客戶：如今不像之前那么容易開設(shè)銀行賬戶，受大環(huán)境影響，香港銀行賬戶的開戶量接近飽和，所以對于優(yōu)質(zhì)客戶的篩選也越發(fā)嚴(yán)格。
最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關(guān)系且深耕離岸多年的代理機構(gòu)合作。
- 諾維奇
- 2019-09-29 08:52:10
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