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開離岸賬戶被拒絕,如何著手比較好?
  • 提問者:詹姆斯
  • 2019-09-29
  • 回答數(shù):1
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1.政府銀行監(jiān)管:隨著香港CRS的實施,銀行大大的提高了開戶門檻和審核標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)厲打擊利用離岸賬戶進行洗黑錢,逃稅漏稅,等違法行為。 2.控制開戶數(shù)量:國家以及世界各國金融監(jiān)管力度越來越高,市場越來越飽和,為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失,壓縮開戶名額, 3.銀行空賬戶多: 清理長時間無使用的賬戶,一定要保持賬戶有資金流水,這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。 4.條件不符合:對于香港開戶沒有具體了解,貿(mào)然前行肯定會無功而返,香港銀行對于行業(yè)也有要求,如果您的資金和業(yè)務(wù)往來涉及到一些敏感國家和地區(qū),還有資金資質(zhì)不達標(biāo)都是會作為條件不符合而被拒絕。 5.篩選優(yōu)質(zhì)客戶:如今不像之前那么容易開設(shè)銀行賬戶,受大環(huán)境影響,香港銀行賬戶的開戶量接近飽和,所以對于優(yōu)質(zhì)客戶的篩選也越發(fā)嚴(yán)格。 最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關(guān)系且深耕離岸多年的代理機構(gòu)合作。
  • 諾維奇
  • 2019-09-29 08:52:10
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