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CRS大政策下，離岸銀行賬戶使用有哪些注意點(diǎn)？

提問(wèn)者：胡明明
2018-03-21
回答數(shù)：1

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一、香港離岸公司做賬審計(jì) 現(xiàn)在銀行都會(huì)定期抽查賬戶情況，要求客戶提供公司的審計(jì)報(bào)告，如若提供不出來(lái)，那就會(huì)凍結(jié)銀行賬號(hào)。如果現(xiàn)在公司還在做零申報(bào)的客戶，那請(qǐng)注意了。要補(bǔ)回原來(lái)的審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查和凍結(jié)賬號(hào)。其實(shí)國(guó)家還是鼓勵(lì)正常的貿(mào)易和交易的。關(guān)于注銷，凍結(jié)和降權(quán)，目前沒(méi)有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)的。二、背景真實(shí)，正常交易對(duì)于這一點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)最好是有關(guān)聯(lián)的公司，而且有正常的貿(mào)易發(fā)生和款項(xiàng)往來(lái)。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒(méi)有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來(lái)，就需要向銀行說(shuō)明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。三、盡量少或不與個(gè)人交易。以前離岸賬戶可以匯給個(gè)人，個(gè)人年結(jié)匯購(gòu)匯限額是5萬(wàn)美金。不管你匯多少次，一般都不會(huì)查。后來(lái)國(guó)家又規(guī)定只能匯給直系親屬，然后還規(guī)定了每個(gè)月的限額以及次數(shù)。但是現(xiàn)在更嚴(yán)，與個(gè)人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性，面臨更嚴(yán)格的審查，例如收入說(shuō)明，雇傭說(shuō)明等等。四、不要長(zhǎng)時(shí)間擱置賬戶一種是長(zhǎng)時(shí)間不用。賬戶開著，很少用，或者沒(méi)用過(guò)。這種目前被注銷的幾率非常大。還有一種就是業(yè)務(wù)不發(fā)生，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理。（注：如果您注冊(cè)了公司，后期不需要用到這個(gè)公司的話，請(qǐng)一定要正規(guī)注銷。）五、不與高危地區(qū)國(guó)家交易就是盡量不要和被制裁的國(guó)家，或者經(jīng)濟(jì)和政治非常不穩(wěn)定的國(guó)家交易。因?yàn)檫@些國(guó)家往往無(wú)法直接匯出外匯，一般通過(guò)第三國(guó)或離岸賬戶匯款，這些資金的流動(dòng)很難說(shuō)明來(lái)源和用途。比如伊朗，比如敘利亞，比如朝鮮，近期還包括委內(nèi)瑞拉和俄羅斯的部分被制裁客戶。六、不要參與非法交易如果你這個(gè)賬戶是用來(lái)轉(zhuǎn)移外匯、洗錢之類的，那被查到會(huì)第一時(shí)間被凍結(jié)。錢肯定是沒(méi)有了。這個(gè)倒問(wèn)題不是很大，正常做貿(mào)易的都不會(huì)做這個(gè)。但還有一種情況絕對(duì)需要注意，那就是賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬，包括個(gè)人和公司。如果你不是很清楚對(duì)方資金的來(lái)源和用途的情況下，非常不建議你這樣做。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)問(wèn)題，你的賬戶和個(gè)人將受牽連。

步步驚鴻一瞥
2018-03-21 09:49:12

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